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UIF congela cuentas de Rocha Moya y allegados; medida es preventiva, aclara Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus familiares y otras personas señaladas en solicitudes de detención con fines de extradición emitidas por autoridades de Estados Unidos. La mandataria aclaró que estas acciones tienen un carácter preventivo y no derivan de una investigación directa de la UIF. Explicó que la m
Redacción null
18 may2 min de lectura
SCJN avala bloqueo de cuentas por la UIF en casos de lavado y financiamiento al terrorismo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó nuevos criterios jurisprudenciales que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a bloquear cuentas bancarias sin la intervención del Ministerio Público, sin una orden judicial ni solicitud de autoridades extranjeras, cuando haya indicios de delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que los criterios anteriores, que permitían e
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6 abr2 min de lectura
Bloquean cuentas y aseguran bienes de Arturo Fuentes Vélez en medio de investigación por peculado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado las cuentas bancarias de Arturo Fuentes Vélez, quien fue titular de la Secretaría...
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10 jul 20252 min de lectura
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