La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó nuevos criterios jurisprudenciales que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a bloquear cuentas bancarias sin la intervención del Ministerio Público, sin una orden judicial ni solicitud de autoridades extranjeras, cuando haya indicios de delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que los criterios anteriores, que permitían e

México y Estados Unidos han dado un golpe significativo al Cártel del Pacífico, bloqueando una red financiera vinculada a este grupo criminal, en una operación conjunta que involucra a diversas autoridades de ambos países. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha logrado identificar y suspend

El Ejecutivo federal dio a conocer la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estará bajo la dirección de...