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Tribunal de Florida ordena pago de 578 millones de dólares a favor de México en caso ligado a García Luna
Un tribunal en Florida, Estados Unidos, resolvió a favor del Gobierno de México en un juicio civil relacionado con un presunto esquema de corrupción vinculado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el cual se ordena el pago de 578.5 millones de dólares como reparación del daño al Estado mexicano. La sentencia fue obtenida en Miami como parte del proceso impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Fina
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20 may2 min de lectura
UIF congela cuentas de Rocha Moya y allegados; medida es preventiva, aclara Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus familiares y otras personas señaladas en solicitudes de detención con fines de extradición emitidas por autoridades de Estados Unidos. La mandataria aclaró que estas acciones tienen un carácter preventivo y no derivan de una investigación directa de la UIF. Explicó que la m
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18 may2 min de lectura
SCJN avala bloqueo de cuentas por la UIF en casos de lavado y financiamiento al terrorismo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó nuevos criterios jurisprudenciales que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a bloquear cuentas bancarias sin la intervención del Ministerio Público, sin una orden judicial ni solicitud de autoridades extranjeras, cuando haya indicios de delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que los criterios anteriores, que permitían e
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6 abr2 min de lectura
Operativos conjuntos de México y EE.UU. interrumpen red de lavado de dinero del Cártel del Pacífico
México y Estados Unidos han dado un golpe significativo al Cártel del Pacífico, bloqueando una red financiera vinculada a este grupo criminal, en una operación conjunta que involucra a diversas autoridades de ambos países. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha logrado identificar y suspend
Redacción null
13 nov 20252 min de lectura
Anuncian Comisión para Reforma Electoral con Pablo Gómez al frente
El Ejecutivo federal dio a conocer la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estará bajo la dirección de...
Redacción null
2 ago 20251 min de lectura
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