Operativos conjuntos de México y EE.UU. interrumpen red de lavado de dinero del Cártel del Pacífico

México y Estados Unidos han dado un golpe significativo al Cártel del Pacífico, bloqueando una red financiera vinculada a este grupo criminal, en una operación conjunta que involucra a diversas autoridades de ambos países. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha logrado identificar y suspender una serie de operaciones financieras ilícitas asociadas con el grupo.

En total, las autoridades estadounidenses han designado a 26 personas y empresas, de las cuales siete son individuos y 19 son entidades, por su presunta implicación en actividades de lavado de dinero y evasión fiscal. Estas operaciones se realizaban principalmente a través de casinos, restaurantes y compañías de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

Por su parte, la UIF mexicana identificó a cinco entidades adicionales, lo que elevó el total de personas y empresas en la Lista de Personas Bloqueadas a 31. Este análisis se basó en una serie de operaciones financieras irregulares que involucraban triangulación de recursos a nivel internacional.

La investigación conjunta reveló una estructura empresarial transnacional que facilitaba el traslado y ocultamiento de grandes sumas de dinero. Más de mil millones de pesos fueron transferidos entre diversas jurisdicciones, incluyendo México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. A través de empresas creadas para disimular las operaciones ilegales, el dinero ilícito se movía entre distintas compañías extranjeras vinculadas al Cártel del Pacífico.

Como resultado de estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos relacionados con el lavado de dinero. También notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre la utilización de empresas fachada que supuestamente justificaban ingresos inexistentes.

Estas acciones, que refuerzan la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra la delincuencia organizada, también cumplen con las directrices del Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el lavado de dinero a nivel global.

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, reiteró el compromiso del Gobierno de México de proteger la integridad del sistema financiero del país, intensificar la lucha contra el lavado de dinero y fomentar la cooperación internacional en el combate a la delincuencia organizada.