Senador Javier Corral presenta proyecto para reforzar lucha contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, presentó al pleno de dicha comisión el proyecto de dictamen para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Código Penal Federal. El objetivo principal de la propuesta es fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, asegurando al mismo tiempo la estabilidad del sistema financiero mexicano.

Corral destacó la relevancia del proyecto en el contexto de las relaciones internacionales y la cooperación con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que combate estos delitos a nivel global. Según el senador, el proyecto busca atender las recomendaciones del GAFI para evitar posibles sanciones que podrían impactar negativamente en la estabilidad financiera, las relaciones internacionales y la inversión extranjera en México.

Principales puntos de la reforma

El dictamen propone modificaciones a la LFPIORPI y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal. Entre los cambios destacados, se incluyen medidas para:

- Regular actividades vulnerables y prevenir operaciones con recursos ilícitos.

- Cumplir con las recomendaciones del GAFI, especialmente en áreas como la supervisión de actividades y profesiones no financieras designadas.

- Establecer mecanismos legales más sólidos para combatir la criminalidad nacional y transnacional.

Antecedentes de la iniciativa

El senador explicó que la propuesta no es exclusivamente de su autoría, sino el resultado de varias iniciativas trabajadas en la Comisión de Justicia de legislaturas anteriores. Además, contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del SAT, dirigida por Pablo Gómez Álvarez, quien retomó estos esfuerzos en coordinación con la comisión.

Corral destacó que el trabajo previo permitió recuperar un proyecto de dictamen que había quedado pendiente debido a diferencias entre diversas dependencias gubernamentales. Ahora, con esta nueva versión, se espera avanzar hacia su aprobación con un consenso más amplio.

Impacto internacional y contexto del GAFI

El dictamen también responde al informe de evaluación mutua del GAFI publicado en 2018, donde se reconocieron avances de México, pero también se señalaron áreas de mejora. El país está en un proceso de seguimiento intensificado, con la quinta ronda de evaluaciones mutuas programada para 2025. Estas evaluaciones se enfocarán en la efectividad de las medidas adoptadas, lo que podría influir en la percepción internacional de México y en su estatus dentro del GAFI.

Próximos pasos

Corral anunció que se convocará a Comisiones Unidas para la dictaminación conjunta en las próximas semanas, invitando a los miembros de la Comisión de Justicia y a los actores interesados, como bancos, notarios y corredores, a presentar comentarios y observaciones. El objetivo es llegar a un documento consensuado que refuerce los estándares internacionales y mitigue los riesgos para el país.

Este proyecto representa un paso significativo en los esfuerzos de México por combatir los delitos financieros y proteger la estabilidad de su sistema económico frente a los desafíos globales.