FGR desarticula red “Del Caballito” con operaciones ilícitas en varios estados del país

La red criminal conocida como “Del Caballito”, recientemente desarticulada por autoridades federales, habría operado un esquema de lavado de dinero superior a los 12 mil millones de pesos mediante la simulación de operaciones comerciales y la emisión de facturas falsas, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República.

El fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, detalló en conferencia de prensa que la investigación se desarrolló durante aproximadamente tres años, periodo en el que se lograron integrar denuncias y hallazgos dispersos con el apoyo de la Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las indagatorias permitieron identificar una estructura operativa compuesta por al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada en distintos estados del país. A través de estas entidades se emitían comprobantes fiscales apócrifos y se simulaban transacciones para evadir obligaciones fiscales y dar apariencia de legalidad a los recursos.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto total de las facturas vinculadas a esta red criminal superaría los 12 mil millones de pesos, cifra que representa una proporción significativa del gasto público de algunos estados en años previos.

El pasado viernes, la Fiscalía informó sobre el desmantelamiento de esta red de alcance interestatal. Posteriormente se detalló que el operativo incluyó cateos simultáneos en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán, además de la ejecución de órdenes de aprehensión contra ocho personas presuntamente relacionadas con la organización, entre ellas dos señaladas como líderes.

Durante las acciones ministeriales se aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos y diversas cantidades de dinero en efectivo en distintas divisas, incluyendo pesos, dólares, euros, yenes, libras esterlinas, soles peruanos y coronas danesas.